يقوم المشرعون الفيدراليون الأمريكيون بتوسيع جهودهم لتتبع الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة من قبل القادة الروس وأوليغارشيين للتهرب من العقوبات الشاملة المفروضة على البلاد ردًا على غزوها لأوكرانيا. حذر المستشارون الاقتصاديون وباحثو العملات المشفرة من إمكانية استخدام عملة البيتكوين والعملات الأخرى في تمويل جهود الحرب الروسية ، وحماية ثروة الأوليغارشية فيها.
في خطاب إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الأربعاء ، سألت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ، بما في ذلك إليزابيث وارين ورئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ مارك وارنر ، عن خطط الوكالة لمراقبة شبكات التشفير بحثًا عن أدلة على قيام القادة الروس بنقل الأموال وفرض الامتثال للعقوبات. كتب أعضاء مجلس الشيوخ نقلاً عن وزارة الخزانة: “قد يستخدم المجرمون والدول المارقة والجهات الفاعلة الأخرى الأصول الرقمية ومنصات الدفع البديلة كوسيلة جديدة لإخفاء المعاملات عبر الحدود لأغراض شائنة”. تقرير 2021 الذي حذر من قدرة التشفير على تقويض فعالية العقوبات الأمريكية.
في العام الماضي ، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) إرشادات لتقييم وتخفيف المخاطر التي تشكلها أسواق التشفير للعقوبات. ان تقرير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طلب من شركات التكنولوجيا ومستخدمي العملات المشفرة رفض الانخراط في “التعامل مع الأشخاص أو الممتلكات المحظورة”.
تكرر هذه الرسالة الجديدة هذه المخاوف نفسها وتتساءل على وجه التحديد عن كيفية عمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع الحكومات الأجنبية لفرض توجيهاته وما هي الحواجز التي منعته من القيام بذلك.
في نفس الوقت الذي تم فيه إرسال الرسالة ، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند عن فريق عمل جديد مشترك بين الوكالات ، KleptoCapture ، والذي سيتم تخصيصه لفرض العقوبات والقيود الاقتصادية الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا. “سيتم تمكين فرقة العمل بالكامل لاستخدام أحدث تقنيات التحقيق ،” مثل تتبع العملات المشفرة ، لاعتقال ومحاكمة الأفراد الذين يثبت انتهاكهم ، لاحظ الإعلان.
في حين أن هذه الإعلانات المتزامنة لا يبدو أنها جهد مشترك ، إلا أنها تمثل معًا المحاولة الأكثر رسمية للتحقيق في دور شبكات التشفير في هجوم روسيا على أوكرانيا.
في الأسبوع الماضي ، طلبت أوكرانيا من بورصات العملات المشفرة حظر جميع الحسابات الروسية. “من الضروري تجميد ليس فقط العناوين المرتبطة بالسياسيين الروس والبيلاروسيين ، ولكن أيضًا لتخريب المستخدمين العاديين” ، هكذا قال ميخايلو فيدوروف ، وزير التحول الرقمي الأوكراني ، غرد بيوم الأحد.
حتى الآن ، تجاهلت صناعة التشفير إلى حد كبير أو مدان دعوات لتجميد المقتنيات الروسية. Changpeng Zhao ، مؤسس أكبر منصة تبادل تشفير في العالم Binance ، لراديو بي بي سي 4 أن الشركة “لم تكن في وضع يسمح لها بفرض عقوبات ، مثل ، مجموعات من الأشخاص” ، وقال إن Binance سيستجيب فقط للطلبات المتعلقة بأفراد معينين. بورصة كبيرة أخرى ، Coinbase ، قال Motherboard أنها لن تمتثل لطلب أوكرانيا لصالح “الحرية الاقتصادية”.
ذكرت بلومبرج أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الخزانة طلبوا بالمثل تبادلًا لمساعدة جهودهم. وبينما تبدو شبكات التشفير معارضة من جانب واحد للحظر الشامل ، فإن شركات مثل Coinbase تعارض ذلك العمل مع إدارة بايدن لحجب حسابات الروس المستهدفين بالعقوبات.
